兆舜科技2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公告編號(hào)：2015-014 證券代碼：833103 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：兆舜科技 主辦券商：東莞證券 東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)會(huì)議召開(kāi)情況 1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年 9月 11日 2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：陳芳 6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共 29 人，持有表決權(quán)的股份 8，600，000股，占公司股份總數(shù)的 100.00%。 二、議案審議情況本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。 公告編號(hào)：2015-014(一)審議通過(guò)《關(guān)于提名深圳聚融八號(hào)股權(quán)投資基金管理企業(yè)(有限合伙)為公司董事的議案》 1.議案內(nèi)容董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意提名深圳聚融八號(hào)股權(quán)投資基金管理 企業(yè)(有限合伙)為公司董事的議案. 2.議案表決結(jié)果 同意股數(shù) 8，314，285 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況 深圳聚融八號(hào)股權(quán)投資基金管理企業(yè)(有限合伙)回避表決.(二)審議通過(guò)《關(guān)于東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司 2015 年半年度報(bào)告的議案》 1.議案內(nèi)容董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司 2015年半年度報(bào)告的議案. 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 8，600，000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況 不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng).公告編號(hào)：2015-014 三、備查文件目錄 《東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》東莞兆舜有機(jī)硅科技股份有限公司董事會(huì) 2015年 9月 11日
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